Как не стать жертвой финпирамиды рассказали акмолинцам

В текущем году департамент экономических расследований по Акмолинской области пресек деятельность трех финансовых пирамид. Об этом на брифинге в РСК рассказал замруководителя ведомства Ризабек Сергазин.

В этом году департаментом экономических расследований по Акмолинской области пресечена деятельность структурных подразделений трехфинансовых пирамид – ChiaTai, S-Group и Eolus.Осуждены к пяти годам лишения свободы организаторы пирамиды «Qnet».

«Департамент окончил уголовное дело в отношении двух лиц по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Qnet» по ст.217 ч.3 п.3 УК РК. В отношении подозреваемых лиц вынесен обвинительный приговор, согласно которому виновные лица осуждены к пяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – рассказал замруководитель Департаментаэкономических расследований по Акмолинской области.

К слову, в ходе судебного заседания 40 потерпевшим возвратили денежные средства на сумму более 39 млн. тенге.

19 апреля зарегистрировали материал досудебного расследования по ст.217 ч.3 п.2 УК РК в отношении участников инвестиционной компании «Chia TaiPharmaceutical» по факту привлечения денег физических лиц.

Материал досудебного расследования по ст.217 ч.2 п.1 УК РК зарегистрирован в отношении организаторов инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды«SincereSystemsGroupLtd». По предварительной информации с 2021 года по настоящее время привлекла 4,7 миллионов тенге. В настоящее время устанавливается круг потерпевших и точная сумма причиненного ущерба.

23 сентября – по ст.217 ч.2 ч.1 УК РК по факту создания структурного подразделения под видом финансовой пирамиды «Eolus» на территории Акмолинской области.

Кроме того, Департамент выявил и направил информацию в Оперативный департамент АФМ РК о том, что в 2020-2022 годах в Акмолинской области осуществлял деятельность филиал ПК «Amanat Home». Он активно привлекал вкладчиков под предлогом предоставления жилья путем паевых членских взносов в размере 30% от стоимости жилья.

Также в регионе блокируют сайты и аккаунты, разъясняется финансовая грамотность, в том числе учащимся и работникам образовательных, медицинских учреждений.

«Есть несколько способов, которые могут помочь не попасть в финансовую пирамиду. Найдите финансовую организацию в реестрах Национального Банка. Убедитесь, что компании нет в списке сомнительных организаций. Проверьте данные в реестре юридических лиц. Почитайте отзывы в Интернете. Изучите документы. Ну, и самое главное – соблюдайте элементарную бдительность, не доверяйте обещаниям высокой доходности, поверяйте всю информацию, предоставленную компанией, советуйтесь со специалистами», – подчеркнул Ризабек Сергазин.

В случае возникновения вопросов о деятельности какой-либо подозрительной компании, ее можно проверить в телеграм-боте – «Baiqa, piramida!» либо позвонить по единому номеру 1458.